Каталог документов NormaCS
Законодательство России → Принятые в Российской Федерации → Росфинмониторинг; Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу; Федеральная служба по финансовому мониторингу; КФМ России → 2012 → 2012-12
Документы раздела 2012-12
Показать легенду
Информационное письмо 22 - О получении сведений, предусмотренных пунктом 1.7 Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утвержденного приказом Росфинмониторинга от 17 февраля 2011 N 59 Информационное письмо 22 - О порядке использования портала Росфинмониторинга
Приказ 426 - О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 года N 245 "Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Приказ 429 - О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17 февраля 2010 года N 44 "О медали "За заслуги перед Федеральной службой по финансовому мониторингу", нагрудном знаке "Почетный сотрудник Федеральной службы по финансовому мониторингу" и Доске почета Федеральной службы по финансовому мониторингу" и в положения, утвержденные этим приказом
Приказ 430 - О внесении изменений в нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовому мониторингу по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений