Каталог документов NormaCS
Информационное письмо 11-ДП-04/18827 О требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
| Информационное письмо 11-ДП-04/18827 входит в следующие классификаторы и разделы | |
| Законодательство России | Принятые в Российской Федерации → ФСФР России; Федеральная служба по финансовым рынкам → 2011 → 2011-07 |
Информационное письмо 11-ДП-04/18827 О требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
Статус: Информационный документТекст документа: присутствует в коммерческой версии NormaCS
Утвержден: ФСФР России; Федеральная служба по финансовым рынкам, 21.07.2011
Обозначение: Информационное письмо 11-ДП-04/18827
Наименование: О требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
Дополнительные сведения: доступны через сетевой клиент NormaCS. После установки нажмите на иконку рядом с названием документа для его открытия в NormaCS
Пожалуйста, дождитесь загрузки страницы...
