| Каталог документов NormaCS
Методические рекомендации 10-МР О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов
Методические рекомендации 10-МР О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентовСтатус: Действует Текст документа: присутствует в коммерческой версии NormaCS Утвержден: Банк России; Центральный банк Российской Федерации, 13.04.2016 Обозначение: Методические рекомендации 10-МР Наименование: О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов Дополнительные сведения: доступны через сетевой клиент NormaCS. После установки нажмите на иконку рядом с названием документа для его открытия в NormaCS

Пожалуйста, дождитесь загрузки страницы... Документ ссылается на:
Показать легенду Письмо 236-Т - О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов
Положение 499-П - Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|